Nya detaljerna avslöjade om SEB:s brister i Baltikum

SEB har släppt igenom betalningar utan tillräcklig sanktionskontroll och felaktigt dokumenterat varningar som utredda, trots att de inte hade granskats. Detta framgår av bankens uppgörelse med New Yorks finansmyndighet. Uppgörelsen kastar nytt ljus över bristerna i den svenska storbankens arbete mot penningtvätt i Baltikum.Hugins skriver